Een 28-jarige man is dinsdag aangehouden door de FIOD in een witwasonderzoek. De man zou bitcoins van criminele klanten hebben gekocht voor een relatief hoge prijs.
De 28-jarige verdachte stelde geen vragen over de herkomst van de bitcoins. Daarnaast kon de identiteit van de verdachte en zijn klanten anoniem blijven. Hiermee heeft de man geholpen met het witwassen van criminele inkomsten, wat strafbaar is, meldt het Openbaar Ministerie vandaag.
Naast de aanhouding werd ook een woning doorzocht. Hierbij werd ruim 11.000 euro aan contanten en ongeveer 27.000 euro aan cryptovaluta en administratie aangetroffen. Dit is in beslag genomen.
De zaak kwam aan het rollen nadat banken grote contante stortingen hadden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU). In vijf jaar tijd zou de man voor ruim 600.000 euro aan bitcoins hebben verhandeld.
De verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij blijf in elk geval twee weken vastzitten.