Tijdens het onderzoek naar deze zaak werden op 5 maart zeven panden en een woning in Haarlemmermeer doorzocht. Hierbij werden medewerkers van de politie betrokken, maar ook de FIOD, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en de gemeente Haarlemmermeer.

De man wordt verdacht van grootschalig witwassen door het oprichten van bedrijven, het gebruik van katvangers en het investeren in onroerend goed.

De 37-jarige verdachte verbleef tot voor kort in het buitenland. Afgelopen zondag kwam hij aan op Schiphol en is hij daar aangehouden. De man wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.