Opsporingsdienst FIOD heeft een Amsterdammer opgepakt op verdenking van onder meer belastingfraude en deelname aan een criminele organisatie.
Dat maakte het functioneel parket van het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bekend. Ook een man in Vinkeveen en man in Woerden werden aangehouden in dezelfde zaak. De mannen van 26, 29 en 32 jaar oud zijn volgens het OM betrokken bij het misbruiken van verschillende BV’s en Engelse Ltd’s, die vaak door inzet van zogeheten katvangers meubelwinkels exploiteerden in onder meer Montfoort, Beverwijk, Zevenaar en Woerden.
De verdachten zouden geen of onjuiste aangiften omzetbelasting hebben gedaan en de aangegeven loonbelasting niet hebben betaald aan de Belastingdienst. De fiscus liep hierdoor naar schatting ongeveer 5 miljoen euro mis. Het geld is vermoedelijk geïnvesteerd in onroerend goed in Spanje.