De FIOD heeft vorige week dinsdag in een internationaal onderzoek naar witwassen een echtpaar van 56 jaar uit Amstelveen aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) lijken de twee van de wind te leven, terwijl zij in een villa van 1,9 miljoen euro wonen.
Bij de actie werden twee woningen in Aruba, een woning in Amstelveen en een bedrijfspand in Amsterdam doorzocht. Behalve de administratie werd er ook beslag gelegd op onroerend goed, twee auto's en een boot.
Het onderzoek werd gestart na een melding van een verdachte transactie. De man en vrouw verkochten in 2009 op Aruba percelen grond voor een onverklaarbaar hoge prijs aan drie stichtingen. De verkoop ging niet door, maar het geld werd niet teruggestort.
Bovendien zijn hun uitgaven volgens het Openbaar Ministerie niet te verklaren uit hun normale inkomsten. Op hun bankrekeningen ontvingen zij regelmatig grote geldbedragen uit het buitenland onder de noemer 'lening'. Het geld werd echter nooit afgelost.
De rechtbank heeft de man afgelopen vrijdag voor veertien dagen in bewaring gesteld. De vrouw zit voor zes dagen vast.